证券代码：002428 证券简称：云南锗业[-0.41% 资金 研报] 公告编号：2014-026
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2014年4月3日以专人送达、电子邮件方式发出,并于2014年4月14日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长包文东先生主持。会议应出席董事9名，实到董事9名。公司全体监事列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《2014年第一季度报告全文及正文》；
详细内容请见公司于2014年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2014年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2014年第一季度报告全文》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于实施“大寨锗矿1410至1370水平延深工程”的议案》；
同意公司使用自有资金3,800.00万元实施“大寨锗矿1410至1370水平延深工程”。
详细内容请见公司于2014年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于实施“大寨锗矿1410至1370水平延深工程”的公告》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于实施“中寨煤矿技改工程建设项目”的议案》；
同意公司使用自有资金2,600.00万元实施“中寨煤矿技改工程建设项目”。
详细内容请见公司于2014年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于实施“中寨煤矿技改工程建设项目”的公告》。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于实施“韭菜坝煤矿技术升级改造建设项目”的议案》。
同意全资子公司临沧韭菜坝煤业有限责任公司使用自有资金850.00万元实施“韭菜坝煤矿技术升级改造建设项目”。
详细内容请见公司于2014年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于实施“韭菜坝煤矿技术升级改造建设项目”的公告》。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2014年04月16日
(关键字：锗 云南临沧鑫圆锗业)