证券代码：600497证券简称：驰宏锌锗编号：临2012－34
云南驰宏锌锗股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司四届三十一次董事会会议通知于2012年11月28日以书面方式发出，于2012年12月8日在昆明召开。应到董事9名，实到9名。公司部分监事、高管及部分新一届董事候选人、监事候选人列席会议。会议由董事长董英先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议以投票表决方式逐项审议并通过以下事项：
一、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的预案》，并同意提交股东大会审议。本预案分项进行表决，其中：
1、审议通过《关于提名董英先生为第五届董事会董事候选人的预案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于提名陈进先生为第五届董事会董事候选人的预案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于提名沈立俊先生为第五届董事会董事候选人的预案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过《关于提名陈华国先生为第五届董事会董事候选人的预案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过《关于提名许彦明先生为第五届董事会董事候选人的预案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过《关于提名王峰先生为第五届董事会董事候选人的预案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过《关于提名陈智先生为第五届董事会独立董事候选人的预案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过《关于提名赵翠青女士为第五届董事会独立董事候选人的预案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
9、审议通过《关于提名朱锦余先生为第五届董事会独立董事候选人的预案》。
1表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，内容详见附件一；以上9名董事候选人的简历详见附件二；独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于公司控股子公司开展融资租赁业务的议案》（详见公司临2012-35号公告）；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
同意公司控股子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司拟向招银融资租赁有限公司和交银融资租赁有限责任公司通过在建设6万t/a电铅、14万t/a电锌项目的部分已采购的设备和所需的部分设备申请办理融资租赁业务，融资金额为3亿元，期限5年。
三、审议通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
同意于2012年12月28日（星期五）召开公司2012年第二次临时股东大会。
具体事宜见《云南驰宏锌锗股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的通知》（临2012-36号）。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2012年12月11日
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附件一：
独立董事关于提名第五届董事会董事候选人的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对提名公司第五届董事会董事
候选人发表如下意见：
1、公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名，推荐的第五届董事会董事候选人，提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、根据9名董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情形，无被中国证监会确定为市场禁入者的情况。任职条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
3、本次提名没有损害中小股东的利益，我们同意将上述9名董事候选人的
提名，提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
独立董事：肖建明 郎志钧 克明
2012年12月8日
(关键字：驰宏锌锗 锗 董事)