一、对外财务资助的概述

1、财务资助对象

InternationalLithiumCorp.（国际锂业），国际锂业系江西赣锋锂业（002460）股份有限公司全资子公司赣锋国际的参股公司。赣锋国际持有国际锂业14.7%的股权。

2、财务资助的金额、期限及用途

为了推动国际锂业在阿根廷的Mariana锂-钾卤水矿项目的进一步勘探和公司整体运营目的,赣锋国际拟在不影响自身正常经营的情况下，为国际锂业提供总额为200万加元的贷款，贷款期限为二年。其中100万加元的贷款在2012年10月12日或之前或当事方同意的其他日期支付给借款人，剩余的100万加元的贷款，贷款人于2012年10月31日或各方可能协定之其他日期或之前支付给借款人。

3、财务资助实施方式

赣锋国际向国际锂业提供总额为200万加元的贷款，期限为两年。其中第一笔贷款100万加元为可转债。如果赣锋国际选择在第一年内转股，则转股价格为每股0.08加元，如果赣锋国际选择在第二年转股，则转股价格为每股0.10加元，转股后，则财务资助金额为100万加元；如果未选择转股，则贷款到期后国际锂业需归还贷款200万加元。国际锂业可以提前还款，但前12个月的还款总额不能超过100万加元。

4、财务资助的资金来源：自有资金

5、年利率：借款人以每年10％的贷款利率向贷款人支付利息。如果出现违约，贷款人应以书面形式通知借款人违约事件，违约事件处理之前或由贷款人以书面豁免前，适用的违约利率以每年4％增加。

6、利息支付：利息于每年3月31日，6月30日，9月30日和12月31日（或最近的工作日）支付。

7、还款保证：国际锂业以其拥有的全部资产对借款进行担保。

本次财务资助事项已于公司2012年9月20日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定,会议做出的决议合法有效。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》及公司的有关规定,本次财务资助需提交股东大会审议。

公司自公告之日起前十二个月未发生将闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款;此次对外提供财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

二、接受财务资助对象的基本情况

1、国际锂业基本情况

InternationalLithiumCorp.（国际锂业），公司注册地：加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市西乔治亚街620-650号，成立于2009年12月，于2011年5月24日在多伦多证券交易所创业板上市，公司代码“ILC”，截至2012年3月31日，国际锂业发行在外的加权普通股数为：70,163,218股。其控股股东TNRGoldCorporation占国际锂业29%股份。国际锂业的主营业务：锂及稀有金属的勘探和开发。拥有阿根廷Mariana卤水矿的矿权，以及其他分布在美国内华达州和加拿大，爱尔兰等国的卤水和锂辉石矿的矿权。其拥有的阿根廷Mariana卤水矿位于南美州玻利维亚-智利-阿根廷含锂卤水成矿带上，盐湖面积160平方公里。

因公司董事、副总裁王晓申先生在国际锂业担任董事，所以国际锂业为公司的关联法人，该交易属于为关联方提供财务资助，本次交易尚须经公司股东大会审议通过。

截至2011年12月31日，国际锂业的主要财务指标如下（经审计）：

指标2011年12月31日

资产总额（加元）4,922,987

净资产（加元）4,451,308

净利润（加元）-1,308,884

截至2011年12月31日，国际锂业的资产负债率为9.58%。

第二届董事会第十八次会议决议

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2012年9月15日以电话及电子邮件的形式发出会议通知,2012年9月20日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长李良彬先生主持。公司全体监事及部分高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议了所有议案,通过以下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认获授预留限制性股票激励对象名单及份额的议案》；

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励审核备忘录1号》、《股权激励审查备忘录2号》、《股权激励审查备忘录3号》及公司2012年第一次临时股东大会审议通过的公司《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，经公司股东大会授权，董事会确定了预留部分限制性股票股权的激励对象名单及相应获授份额，具体事宜说明如下：公司本次确定的预留部分限制性股票总量为5.4万股，激励对象共计26人，是对公司经营业绩和未来发展有直接影响的骨干技术（业务）人员。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》；

《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》见巨潮网http://www.cninfo.com.cn，同时刊登在2012年9月25日的《证券时报》上。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向兴业银行（601166）提出综合授信申请的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

2010年兴业银行南昌分行给公司的授信额度为人民币4000万元，该授信额度已于2011年6月到期。根据公司经营需要，同意公司继续向兴业银行南昌分行申请信贷授信额度不超过23000万元人民币，包括但不限于如贷款、承兑、信用证、押汇、出口发票融资、进口代付、内保外贷等，由全资子公司奉新赣锋锂业有限公司提供担保。授权董事长兼总裁李良彬先生签署上述相关协议文件。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于参加土地使用权竞拍的议案》

为更好地利用锂云母矿提锂及资源综合利用技术，寻求进一步的投资机会，并从企业做大做强，为后续产业提供原料保障，提高产品市场占有率等角度出发，同意全资子公司宜春赣锋锂业有限公司以自有资金不超过2800万元人民币参加国有建设用地使用权竞拍，项目所选地块具体情况：

（1）项目所选具体地块编号为DCA2012036号，四至界限为，经开区宜一路以南，宜伟路以西。出让面积为82173.3平方米(约123.26亩)。

（2）该宗地规划用途为工矿仓储用地，出让年限50年。

（3）该宗地主要规划设计条件为：容积率为≥1.0，建筑密度为≥50%，绿化率≤20%。

（4）该宗地挂牌起始价为人民币1860万元。

五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司赣锋国际为国际锂业提供财务资助的议案》;公司董事、副总裁王晓申先生在国际锂业担任董事，作为关联董事回避表决。该议案尚需提请股东大会审议。

为了推动公司全资子公司GFLInternationalCo.,Limitied的参股公司加拿大国际锂业股份有限公司（赣锋国际持国际锂业14.7%的股份）在阿根廷的Mariana锂-钾卤水矿项目的进一步勘探和公司整体运营目的,公司依据《证券法》、《公司法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》和《江西赣锋锂业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》，根据公司、全资子公司GFLInternationalCo.,Limitied(以下简称“赣锋国际”)及参股公司加拿大国际锂业的实际经营和资金需求情况，同意赣锋国际向国际锂业提供不超过200万加元的财务资助，贷款期限为二年.

《关于全资子公司赣锋国际为国际锂业提供财务资助的公告》见巨潮网，同时刊登在2012年9月25日的《证券时报》上。

六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司赣锋国际对外投资的议案》;公司董事、副总裁王晓申先生在国际锂业担任董事，作为关联董事回避表决。

同意全资子公司赣锋国际通过满足相关条件获取加拿大国际锂业在爱尔兰Blackstair锂矿项目不低于51%权益。

《关于全资子公司赣锋国际对外投资的公告》见巨潮网，同时刊登在2012年9月25日的《证券时报》上。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》； 
公司2012年第二次临时股东大会定于2012年10月10日召开，并审议以下议案：

1、《关于全资子公司赣锋国际为国际锂业提供财务资助的议案》

2、《关于向兴业银行提出综合授信申请的议案》

《关于提请召开公司2012年第二次临时股东大会的通知》见巨潮网，同时刊登在2012年9月25日的《证券时报》上。

（关键词：赣锋锂业 财务 资助 ）