1、召集人：公司董事会

2、会议地点：昆明市人民中路都市名园A座6层公司会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、会议开始时间：2012年8月15日上午9：00

5、股权登记日：2012年8月10日

6、登记时间：2012年8月13日上午9：30-11：30，下午 14：00-17：00

7、审议事项：《章程修正案》、《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》、《关于对公司〈关联交易管理办法〉进行修订的议案》、《关于选举李红斌先生为公司第四届董事会董事的议案》。