证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2012-005

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届监事会第八次会议通知于2012年02月28日以专人递送、电子邮件方式送达给全体监事，并于2012年03月03日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于委托云南省核工业二0九地质大队进行资源勘查的议案》。

　　同意使用不超过2600万元资金委托云南省核工业二0九地质大队对公司大寨锗矿、中寨朝相煤矿进行资源勘查。

　　经审核，监事会认为：委托云南省核工业二0九地质大队进行资源勘查是公司正常经营市场化选择，符合公司实际经营需要，该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其股东利益。

　　特此公告。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

　　2012年03月06日