四川天齐锂业股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2011 年 5 月 9

日召开的 2010 年年度股东大会通过了《2010 年度利润分配预案的议案》，

并于 2011 年 5 月 18 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2010 年度

利润分配及资本公积转增股本实施公告》。该权益分派方案已于 2011 年 5

月 24 日顺利实施。信永中和会计师事务所成都分所对公司新增注册资本和

实 收资 本情况 进行 了审 验， 并 于 2011 年 6 月 20 日 出具 了编号 为

“XYZH/2010CDA2038-5”的《验资报告》。

公司《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及授权董事会办理工

商变更、备案事宜的议案》已获第二届董事会第五次会议和 2011 年第 1 次

临时股东大会审议通过。据此，公司于 2011 年 7 月 7 日办理完成了相关工

商变更登记及备案手续，取得了四川省遂宁市工商行政管理局换发的注册

号为 510922000002081(未变)的《企业法人营业执照》，公司注册资本

由 9，800 万元人民币变更为 14，700 万元人民币，实收资本由 9，800 万元

人民币变更为 14，700 万元人民币。其他登记事项未变。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一一年七月八日