以电子邮件及专人送达的方式分送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于2015年10月16日上午10:30在公司715会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（独立董事何次琴、杨国祥、韩顺平以通讯表决方式出席会议）。
审议同意祝瑞荣先生因工作变动原因辞去公司常务副总经理职务。根据公司总经理秦勇先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会决定聘任姚永宽先生为公司常务副总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。
附
姚永宽先生简历
姚永宽先生，1967年9月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。
曾任南钢炼钢分厂连铸车间副主任，一连铸车间副主任、主任，炼钢厂厂长助理、副厂长，中厚板卷厂副厂长、厂长，公司监事、副总经理。
现任公司常务副总经理。
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